На основу члана 8 Стата Фондације За Породицу Управни одбор на сједници одржаној дана 17.12.2020, усваја:

ПРАВИЛНИК

О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет регулисања

Члан 1

Овим правилником уређују се: задаци и начин формирања Управног одбора Фондације "За породицу"(у даљем тексту "Управни одбор"), права и дужности чланова. предсједника Управног одбора, сазовање, припремање и одржавање сједница, ток сједница, поступак разматрања питања и доношења одлука из сфее дјеловања Управног одбора, сарадња са другим релевантним организацијама и тијелима, начин ингормисања јавности, надлежних органа и служби о раду и одлукама Управног одбора. обављање струћних, административних и техничких послова за потребе Управног одбора, као и друга питања од значаја за његов рад.

Статус управног одбора 

Члан 2.

Управни одбор своје надлежности црпи из Статута Фондације "За породицу" (у даљем тексту "Фондација") и закона.

II ЗАДАЦИ И ОБЛАСТ ДЈЕЛОВАЊА УПРАВНОГ ОДБОРА

Задаци

Члан 3.

Управни одбор заузима ставове, доноси одлуке, закључке и даје мишљење о питањима из своје надлежности.

Надлежности управног одбора

Члан 4.

Упраавни одбор:

1. Доноси план и програм рада;
2. Усваја Статут на приједлог оснивача Фондације, као и измјене и допуне Статута на приједлог оснивача Фондације;
3. Разматра и усваја финансијски план и извјештај на приједлог оснивача Фондације и врши функцију Управног одбора;
4. Одлучује о сарадњи са појединцима, удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству на приједлог оснивача Фондације
5. Бира предсједника Фондације у предсједника Управног одбора на приједлог оснивача Фондације;
6. Одлучује о сукобу интереса чланова Управног одбора и чланова Фондације;
7. Доноси одлуке о удруживању и учлањењу у друге сродне фондације, удружења и организације на приједлог оснивача Фондације;
8. Доноси одлуке о придруживању, иницијативама и акцијама које у земљи или у иностранству реализују сродне функције, удружења и организације на приједлог оснивача Фондације;
9. Доноси одлуке о заснивању сарадње са другим организацијама и институцијама у земљи и иностранцтву на приједлог оснивача Фондације;
10. Доноси одлуке о престанку рада Фондације на приједлог оснивача Фондације;
11. Одлучује о реализацији активности из оквира дјелатности Фондације на приједлог оснивача Фондације.

III САСТАВ И ОБРАЗОВАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Састав управног одбора 

Члан5. 

1. Управни одбор Фондације именује оснивач на период који се утврђује одлуком о именовању,
2. Управни одбор има предсједника који сазива и руководи сједницама

Услови за именовање 

Члан 6.

1. За члана и предсједника Управног одбора може бит иименовано лице које није осуђивано за кривична дјела и против кога се, у моменту именовања, не води кривични поступак, а ако је у питању лице које се бави стручним дјелатностима, коме није одузета дозвола за рад.
2. Прије него што лице буде именовано за члана Управног одбора, а најкасније током мандата, дужно је дати пристанак да се објави његово име, занимање, као и подаци о евентуалној накнади за раду у Управном одбору.

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

Права и дужности чланова

Члан 7.

1. Чланови управног одбора имају право и дужност да присуствују сједницама, учествују у раду Управног одбора, расправљају и гласањем одлучују о питањима на дневном реду Управног одбора.
2. Члан Управног одбора има право да даје иницијативе, поставља питања, подноси приједлоге за разматрање одеђених тема из области дјеловања Управног одбора и Фондације и тражи да се о њима расправља  и одлучује на сједници Управног одбора, као и право да се у записник унесе образложење начина на који се гласа
3. Негативно гласање чланова Управног одбора мора бити садржано у записнику
4. Чланови Упавног одбора имају право да благовремено добију позив за сједницу, материјале који се припремају за наредну сједницу и записник са претходне сједнице.
5. У случају евентуалне спријечености да присуствује сједници, или потребе да напусти сједницу, члан управног одбора дужан је да о томе благовремено обавијести предсједника Управног одбора, као и да се писано или путем електронске поште изјасни о начину на који гласа, по тачкама дневног реда.

Члан 8.

1. Чланови управног одбора имају право увида у све податке, извјештаје и анализе којима управни одбор располаже, уз претходно обавјештавање предсједника Управног одбора.
2. Чланови Управног одбора морају чувати тајност података до којих су дошли увидом у документацију и учешћем у раду Управног одбора.
3. Сваки члан Управног одбора мора потписати изјаву којом се обавезује да ће чувати тајност података до којих је дошао учешћем у раду Управног одбора, а који немају карактер јавних података.
4. Сваки члан Управног одбора мора потписати изјаву о непостојању сукоба интереса за његово/њено  учешће у раду Управног одбора, како би се обезбиједила лојалност Фондацији.

Престанак функције чланова Управног одбора

Члан9.

1. Члану Управног одбора престаје функција усљед смрти, оставке или разрјешења.
2. Чланство у Управном одбору може бити суспендовано и привремено суспендовано, што у оба случаја подразумјијева престанак права и обавеза лицу под суспензијом током њеног трајања

Члан 10.

1. Члан Управног одбора има право да одустане од даље рада у Управном одбору подношењем оставке
2. Изјава о оставци подноси се у писаној форми и мора бити својеручно потписана
3. Оставка се предаје предсједнику Управног одбора, који се стара да оставка буде заведена у протокол Фондације.
4. Предсједник Управног одбора без одлагања доставља Предсједнику Фондације и члановима Управног одбора поднијету изјаву о оставци.
5. Управни одбор Фондације усваја или одбија оставку, о чему, без одлагања, обавијештава члана Управног одбора који је поднио оставку.
6. Уколико је оставка  усвојена, Управни одбор предлаже оснивачима новог члана Управног одбора

Члан 11.

1. Члан Управног одбора може бити разријешен дужности ако неоправдано изостане више од двије сједнице, ако не испуњава дужности предвиђене Планом рада, актом управног одбора, овим Правилником, ако му буду изечене двије привремене суспензије у периоду од годину дана или ако је, усљед дуже и теже болести, дужег одуства из Бањалуке и сл., објективно спијечен да у дужем временском периоду обавља своју функцију.
2. Уколико се стекну услови за разрјешење дужности, предсједник Управног одбора ставља приједлог за разрјешавање на дневни ред прве наредне сједнице
3. Уколико Управног одбора усвоји приједлог, предсједник о томе обавјештава оснивача који разматра став Управног одбора и у случају прихватања приједлога о разрјешењу дужности именује новог члана
4. У периоду од усвајања приједлога за разрјешење, од стране Управног одбора, до именовања новог члана од стране оснивача, лице чије се разрјешење тражи је под суспензијом
5. Привремена суспензија се може изрећи и члану Управног одбора који нарушава углед Фондације, дјелује супротно циљевима Фондације, не извршава одлуке органа Фондације, омета рад Управног одбора, омета сједнице Управног одбора, не придржава се одредби овог правилника и др.
6. Привремена суспензија најдуже траје три мјесеца и изриче је предсједник Управног одбора. Привремена суспензија ступа на снагу даном доношења.
7. Члан Управног одбора коме је изречена привремена суспензија има право жалбе Управном одбору, чија је одлука коначна.

Члан 12.

1. Ако је против члана Управног одбора покренут кривични поступак пред надлежним судом Републике Српске, односно Босне и Херцеговине или неке друге земље, његова фукција у Управном одбору се замрзава, а предсједник Управног одбора упућује захтијев оснивачима, односно Управном одбору да именују замјеника члану коме је функција замрзнута.
2. Мандат именованог замјеника траје до окончања кривичног поступка.
3. Уколико члан Управног одбора буде осуђен, његова функција члана Управног одбора аутоматски престаје
4. Уколико члан Управног одбора буде ослобођен оптужбе или кривични поступак буде обустављен, његова функција се наставља, а мандат продужава за вријеме за које је његова функција била замрзнута.
5. Одредбе Члана 12. сходно се примјењују и кад је кривични поступак против предсједника Управног одбора.

Права и дужности предсједника Управног одбора

Члан 13.

1. Предсједник Управног одбора руководи радом Управног одбора, сазива сједнице Управног одбора и предлаже дневни ред, припрема, организује и води сједнице и учествује у расправи и доношењу одлука, предлаже одлуке, закључке и друге акте Управног одбора
2. Предсједник Управног одбора упићује члановима Управног одбора позив за сједнице и релевантни материјал у виду приједлога, извјештаја, информација, анализа и сл.из области дјеловања Управног одбора.
3. У позиву за сједницу дпредсједним одређује задужења члановима Управног одбора и Фондације и утвђује процесна правила неопходна за ефикасну реализацију сједнице.
4. У припреми сједнице, предсједнику помеже сваки члан Управног одбора у дијелу својих активности и компетенција.

Члан 14.

1. Предсједник Управног одбора потписује све одлуке и извјештаје које усваја Управни одбор, записнике са сједница, као и сва обавјештења и саопштења која се упућују јавности са сједница Управног одбора
2. Предсједник Управног одбора даје изјаве медијима  о раду и резултатима рада Управног одбора, као и о садржини појединих одлука и закључака/аката Управног одбора
3. У случају спријечености предсједника Управног одбора, све активности и радње преузима замјеник предсједника кога именује Управни одбор.

Престанак функције предсједника Управног одбоа

Члан 15.

1. Предјседник Управног одбора има право да одустане од даљег рада у Управном одбору подношењем оставке, коју усваја Управни одбор односно оснивачи Фондације.
2. Од подношења оставке до њеног евентуалног усвајања, предсједник Управног одбора обавља све дужности из оквира своје надлежности.

Члан 16.

1. Предсједник Управног одбора може бити разријешен дужности предсједника ако поступа супротно одредбама овог правилника или у дужем периоду не извршава своје дужности.
2. Одлуку о разријешењу доноси Упавни одбор.

Права и дужности предсједника  Управног  одбора

Члан 17.

1. Предсједник Управног  одбора обавља организационе и стручно-техничкепослове везане за сазивање, припремање и одржавање сједница Управног одбора, стара се о благовременом позивању и информисању чланова, израђује записник и одлуке донијете на сједницама и обавља друге стручно-техничке послове од значаја за функционисање Управног  одбора.
2. Предсједник Управног  одбора стара се о чувању документације Управног одбора.

V. НАЧИН РАДА УПРАВНОГ  ОДБОРА

Рад на сједницама

Члан 18.

1. Управни одбор остварује своје задатке одржавањем редовних или ванредних сједница.
2. Редовне сједнице се одржавају сваког посљедњег четвртка у мјесецу.
3. На редовним и ванредним сједницама се разматрају приједлози и доносе одлуке из надлежности Управног  одбора.
4. Ванредене сједнице се одржавају по потреби и сазивају се најмање 24 сата прије сједнице.

Сазивање сједница

Члан 19.

1. Сједнице Управног  одбора сазива предсједник Управног одбора, на сопствену иницијативу, на основу указане потребе.
2. Предсједник Управног  одбора дужан је да закаже сједницу ако то затражи 2 члана Управног одбора или предсједник Фондације.

Припрема сједница

Члан 20.

1. Предсједник Управног  одбора одређује приједлог дневног реда, приједлоге одлука и стара се о припреми материјала за сједницу.
2. Приликом предлагања дневног реда, предсједник Управног одбора се стара да се у дневни ред уврсте поднијети захтјеви и приједлози о којима треба донијети одлуку, да дневни ред не буде преобиман и да питања о којима се расправља и одлучује буду образложена и поткрепљена релевантном документацијом, неопходним подацима и информацијама.

Позивање на сједницу

Члан 21.

1. Сједница Управног  одбора сазива се упућивањем позива сваком члану Управног  одбора , најмање 5 дана прије одржавања сједнице и то путем електронске поште на адресе службених налога са доменом Фондације.
2. Изузетно, у хитним случајевима, сједница Управног одбора може се сазвати и упућивањем усменог позива, путем телефона и сл.
3. Позив за сједницу обавезно садржи: име и презиме лица које се позива на сједницу, односно његову/њену адресу службене поште, приједлог дневног реда, мјесто и вријеме одржавања сједнице и потпис предсједника Управног одбора.
4. Уз позив за сједницу, члановима се доставља записник са претходне сједнице и обавјештење о томе гдје се налази и када се може прегледати поднијета документација везана за предложене тачке дневног реда у штампаној форми.
5. Предсједник Управног одбора у сазиву може утврдити процесна правила неопходна за ефикасно одржавање сједнице и реализацију одлука Управног одбора.
6. Позив за сједницу упућује се и другим лицима која сједници пристуствују по позиву, без права гласа с тим што се њима достављају само материјали од значаја за разлоге њиховог присуства.

Утврђивање дневног реда

Члан 22.

1. Дневни ред сједнице Управног одбора усваја Управни одбор, на приједлог предсједника Управног одбора.
2. Сваки члан може предложити да се у дневни ред уврсти одређено питање из дјелокруга рада Управног одбора поштујући процесна правила утврђена самим сазивом за сједницу.
3. О приједлогу из предходног става одлучује Управни одбор, приликом утврђивања дневног реда уколико шта друго није прописано самим сазивом за сједницу.

Одржавање сједница

Члан 23.

1. Сједнице Управног одбора одржавају се у просторијама Фондације.
2. Сједница Управног одбора може бити одржана ако сједници присуствује половина + један члан Управног одбора. У присутне чланове се убрајају и они чланови Управног одбора који су се изјаснили о начину свога гласања писаним путем или путем електронске поште.
3. Изузетно, сједница Управног одбора се може одржати и електонским путем.

Одгађање, одлагање и прекид сједнице

Члан 24.

1. Предсједник Управног  одбора одложиће сједницу кад наступе околности које онемогућавају одржавање сједнице у заказано вријеме.
2. У случају одлагања заказане сједнице, чланови Управног  одбора обавјештавају се о одлагању најкасније 24 часа унапријед, као и о новом времену и мјесту одржавања сједнице.

Члан 25.

Сједница ће бити одложена кад се утврди да сједници не присуствује прописан број чланова Управног  одбора.

Члан 26.

1. На приједлог предсједника Управног одбора, Управни одбор доноси одлуку о прекиду сједнице: кад се током сједнице број присутних чланова смањи тако да Управни Управни одбор нема довољан број чланова за одлучивање.
2. Сједницу може да прекине и предсједник Управног одбора кад дође до тежег ремећења реда на сједници, а предсједник Управног одбора није у могућности да одржи ред.

Члан 27.

Када је сједница одложена или прекинута, предсједник обавјештава присутне чланове о новом времену одржавања сједнице, а остале чланове на начин предвиђен за позивање на сједницу Управни одбора.

Известиоци и независни експерти

Члан 28.

1. За сваку тачку дневног реда може се одредити извјестилац, који у уводном излагању образлаже питања обухваћена тачком дневног реда, а попотреби даје и допунска образложења.
2. Уколико је ради доношења правилне одлуке потребно прибавити стручни налаз, мишљење или појашњење, Управни одбор ће, на приједлог предсједника Управног одбора, одредити једног или више независних експерата, као и рок за давање налаза, мишљења, односно појашњења.
3. Независни експерти су, у правилу, сарадници Фондације “За живот” и/или специјалисти и ужи специјалисти из релевантне области.
4. По одређивању независног експерта, предсједник Управног одбора позива експерта, упознаје га са задатком и тражи његово изјашњење о томе да ли прихвата повјерени задатак.
5. Уколико независни експерт прихвати повјерени задатак, дужан је да потпише писану изјаву којом се обавезује на чување тајности свих података везаних за предмет изјашњавања.
6. Ради разматрања и припремања приједлога по питањима из дјелокруга рада Управног одбора и праћења извршавања његових одлука, анализа и закључака Управни одбор може да образује комисије и радне групе.

Расправа

Члан 29.

1. Расправа на сједници Управног  одбора води се о сваком питању које је на дневном реду.
2. На сједницама Управног одбора предсједник Управног одбора даје ријеч члановима по редосљеду пријављивања.
3. Учесник у расправи може да говори само о питању које је на дневном реду и то кратко, сажето без понављања излагања која су већ израчена на сједници. Свака појединачна дискусија може трајати највише 5 минута.
4. Сваки члан Управног  одбора може добити ријеч највише 2 пута по истој тачки дневног реда.

Одлучивање

Члан 30.

1. Управни одбор доноси одлуке поводом појединих тачки дневног реда у форми одлука, приједлога, става, закључка, мишљења, иницијативе, препоруке или закључка.
2. Чланови Управног одбора гласају јавно, дизањем руке.
3. Начин гласања је ЗА, УЗДРЖАН или ПРОТИВ и уноси се у записник.
4. Управни одбор  пуноправно одлучује већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
5. Управни одбор  одлучује консенсусом о питањима која се тичу престанка рада Фондације, и другим питањима која су у директној вези са промјеном циљева Фондације.
6. Управни одбор, на приједлог предсједника или чланова, може одлучитида се расправа о одређеној тачки дневног реда прекине и настави на наредној сједници, уколико је потребно прибавити и проучити додатне податке и информације.

Конфликт интереса

Члан 31.

1. У расправи и доношењу одлука поводом конкретних предмета не могу учествовати они чланови Управног  одбора који имају било какав интерес(морални или материјални) у вези са предметом о коме се расправља и одлучује.
2. Члан Управног  одбора дужан је да осталим члановима достави писани извјештај о постојању свог интереса у вези са предметом о коме се расправља и одлучује прије него што предсједник Управног одбора отвори расправу поводом тог предмета.
3. Прећуткивање или прикривање постојања сукоба интереса сматра се разлогом за изриццање привремене суспензије а уколико је наступила материјална или нематеријална штета по Фондацију разлогом за искључење из Управног одбора.

Записник

Члан 32.

1. На сједници Управног  одбора води се извод из записника, који се верификује на крају исте те сједнице.
2. Извод из аписника садржи:

   • - редни број, мјесто и вријеме одржавања сједнице, име предсједнице/предсједника, односно лица које руководи сједницом, имена и укупан број присутних и одсутних чланова Управног  одбора,

     - имена чланова Управног  одбора који су оправдали свој изостанак,

     - констатацију да сједници присуствује потребан број чланова запуноважно одлучивање,

     - предложени и усвојени дневни ред,

     - ток рада на сједници и питања о којима се расправљало, диспозитив одлука и закључака и резултате гласања,

     - издвојено мишљење члана који је затражио да се његово мишљењеунесе у записник,

     - вријеме закључивања или прекида сједнице,

     - ознаку прилога који су саставни дио записника,

     - потпис предсједника Управног  одбора, односно лица које руководи сједницом.

3. Записник саставља и чува предсједник Управног одбора.
4. Запсничар може бити друго лице осим предсједника Управног одбора.

Усвајање и чување записника

Члан 33.

1. Записник сједнице Управног одбора овјерава својим потписом и печатом предсједник Управног  одбора.
2. Примједбе на приједлог записника чланови Управног  одбора могу ставити на крају сједнице приликом усвајања записника уколико другчије није утврђено у сазиву.
3. Усвојени записници са сједнице Управног одбора у оригиналу, као и пратећи материјали уз поједине тачке дневног реда, уводе се у протокол Управног одбора и чувају се у архиви Управног  одбора 4 године од дана архивирања.

Издавање извода и копија записника

Члан 34.

Изводи и копије записника могу се давати заинтересованим институцијама и појединцима само на њихов писани захтјев, уз одобрење Управног одбора.

VII. АКТА И ДОКУМЕНТА

План рада и Годишњи извјештај

Члан 35.

1. На сједници Управног  одбора обавезно се разматра реализација Плана рада и усваја Годишњи извјештај о раду.
2. Годишњи извјештај доставља се оснивачима.

Тумачење одредби Правилника

Члан 36.

За тумачење и примјену одредби овог Правилника надлежан је Управни одбор.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Измјене и допуне

Члан 37.

Измјене и допуне Правилника врше се у поступку који је примјењен приликом његовог доношења.

Ступање на снагу

Члан 38.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на сједници Управног одобора Фондације “За живот” у Бањој Луци и не објављује се.

 

Број: 02-28.2/19

Дана: 30.09.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ  ОДБОРА

___________________________________

 Доц. др Драган Дакић