Na osnovu člana 8 Stata Fondacije Za Porodicu Upravni odbor na sjednici održanoj dana 17.12.2020, usvaja:

PRAVILNIK

O RADU UPRAVNOG ODBORA

I. OPŠTE ODREDBE

Predmet regulisanja

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se: zadaci i način formiranja Upravnog odbora Fondacije "Za porodicu"(u daljem tekstu "Upravni odbor"), prava i dužnosti članova. predsjednika Upravnog odbora, sazovanje, pripremanje i održavanje sjednica, tok sjednica, postupak razmatranja pitanja i donošenja odluka iz sfee djelovanja Upravnog odbora, saradnja sa drugim relevantnim organizacijama i tijelima, način ingormisanja javnosti, nadležnih organa i službi o radu i odlukama Upravnog odbora. obavljanje strućnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe Upravnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Status upravnog odbora 

Član 2.

Upravni odbor svoje nadležnosti crpi iz Statuta Fondacije "Za porodicu" (u daljem tekstu "Fondacija") i zakona.

II ZADACI I OBLAST DJELOVANjA UPRAVNOG ODBORA

Zadaci

Član 3.

Upravni odbor zauzima stavove, donosi odluke, zaključke i daje mišljenje o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Nadležnosti upravnog odbora

Član 4.

Upraavni odbor:

1. Donosi plan i program rada;
2. Usvaja Statut na prijedlog osnivača Fondacije, kao i izmjene i dopune Statuta na prijedlog osnivača Fondacije;
3. Razmatra i usvaja finansijski plan i izvještaj na prijedlog osnivača Fondacije i vrši funkciju Upravnog odbora;
4. Odlučuje o saradnji sa pojedincima, udruženjima, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu na prijedlog osnivača Fondacije
5. Bira predsjednika Fondacije u predsjednika Upravnog odbora na prijedlog osnivača Fondacije;
6. Odlučuje o sukobu interesa članova Upravnog odbora i članova Fondacije;
7. Donosi odluke o udruživanju i učlanjenju u druge srodne fondacije, udruženja i organizacije na prijedlog osnivača Fondacije;
8. Donosi odluke o pridruživanju, inicijativama i akcijama koje u zemlji ili u inostranstvu realizuju srodne funkcije, udruženja i organizacije na prijedlog osnivača Fondacije;
9. Donosi odluke o zasnivanju saradnje sa drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranctvu na prijedlog osnivača Fondacije;
10. Donosi odluke o prestanku rada Fondacije na prijedlog osnivača Fondacije;
11. Odlučuje o realizaciji aktivnosti iz okvira djelatnosti Fondacije na prijedlog osnivača Fondacije.

III SASTAV I OBRAZOVANjE UPRAVNOG ODBORA

Sastav upravnog odbora 

Član5. 

1. Upravni odbor Fondacije imenuje osnivač na period koji se utvrđuje odlukom o imenovanju,
2. Upravni odbor ima predsjednika koji saziva i rukovodi sjednicama

Uslovi za imenovanje 

Član 6.

1. Za člana i predsjednika Upravnog odbora može bit iimenovano lice koje nije osuđivano za krivična djela i protiv koga se, u momentu imenovanja, ne vodi krivični postupak, a ako je u pitanju lice koje se bavi stručnim djelatnostima, kome nije oduzeta dozvola za rad.
2. Prije nego što lice bude imenovano za člana Upravnog odbora, a najkasnije tokom mandata, dužno je dati pristanak da se objavi njegovo ime, zanimanje, kao i podaci o eventualnoj naknadi za radu u Upravnom odboru.

IV PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Prava i dužnosti članova

Član 7.

1. Članovi upravnog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama, učestvuju u radu Upravnog odbora, raspravljaju i glasanjem odlučuju o pitanjima na dnevnom redu Upravnog odbora.
2. Član Upravnog odbora ima pravo da daje inicijative, postavlja pitanja, podnosi prijedloge za razmatranje odeđenih tema iz oblasti djelovanja Upravnog odbora i Fondacije i traži da se o njima raspravlja  i odlučuje na sjednici Upravnog odbora, kao i pravo da se u zapisnik unese obrazloženje načina na koji se glasa
3. Negativno glasanje članova Upravnog odbora mora biti sadržano u zapisniku
4. Članovi Upavnog odbora imaju pravo da blagovremeno dobiju poziv za sjednicu, materijale koji se pripremaju za narednu sjednicu i zapisnik sa prethodne sjednice.
5. U slučaju eventualne spriječenosti da prisustvuje sjednici, ili potrebe da napusti sjednicu, član upravnog odbora dužan je da o tome blagovremeno obavijesti predsjednika Upravnog odbora, kao i da se pisano ili putem elektronske pošte izjasni o načinu na koji glasa, po tačkama dnevnog reda.

Član 8.

1. Članovi upravnog odbora imaju pravo uvida u sve podatke, izvještaje i analize kojima upravni odbor raspolaže, uz prethodno obavještavanje predsjednika Upravnog odbora.
2. Članovi Upravnog odbora moraju čuvati tajnost podataka do kojih su došli uvidom u dokumentaciju i učešćem u radu Upravnog odbora.
3. Svaki član Upravnog odbora mora potpisati izjavu kojom se obavezuje da će čuvati tajnost podataka do kojih je došao učešćem u radu Upravnog odbora, a koji nemaju karakter javnih podataka.
4. Svaki član Upravnog odbora mora potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa za njegovo/njeno  učešće u radu Upravnog odbora, kako bi se obezbijedila lojalnost Fondaciji.

Prestanak funkcije članova Upravnog odbora

Član9.

1. Članu Upravnog odbora prestaje funkcija usljed smrti, ostavke ili razrješenja.
2. Članstvo u Upravnom odboru može biti suspendovano i privremeno suspendovano, što u oba slučaja podrazumjijeva prestanak prava i obaveza licu pod suspenzijom tokom njenog trajanja

Član 10.

1. Član Upravnog odbora ima pravo da odustane od dalje rada u Upravnom odboru podnošenjem ostavke
2. Izjava o ostavci podnosi se u pisanoj formi i mora biti svojeručno potpisana
3. Ostavka se predaje predsjedniku Upravnog odbora, koji se stara da ostavka bude zavedena u protokol Fondacije.
4. Predsjednik Upravnog odbora bez odlaganja dostavlja Predsjedniku Fondacije i članovima Upravnog odbora podnijetu izjavu o ostavci.
5. Upravni odbor Fondacije usvaja ili odbija ostavku, o čemu, bez odlaganja, obaviještava člana Upravnog odbora koji je podnio ostavku.
6. Ukoliko je ostavka  usvojena, Upravni odbor predlaže osnivačima novog člana Upravnog odbora

Član 11.

1. Član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti ako neopravdano izostane više od dvije sjednice, ako ne ispunjava dužnosti predviđene Planom rada, aktom upravnog odbora, ovim Pravilnikom, ako mu budu izečene dvije privremene suspenzije u periodu od godinu dana ili ako je, usljed duže i teže bolesti, dužeg odustva iz Banjaluke i sl., objektivno spiječen da u dužem vremenskom periodu obavlja svoju funkciju.
2. Ukoliko se steknu uslovi za razrješenje dužnosti, predsjednik Upravnog odbora stavlja prijedlog za razrješavanje na dnevni red prve naredne sjednice
3. Ukoliko Upravnog odbora usvoji prijedlog, predsjednik o tome obavještava osnivača koji razmatra stav Upravnog odbora i u slučaju prihvatanja prijedloga o razrješenju dužnosti imenuje novog člana
4. U periodu od usvajanja prijedloga za razrješenje, od strane Upravnog odbora, do imenovanja novog člana od strane osnivača, lice čije se razrješenje traži je pod suspenzijom
5. Privremena suspenzija se može izreći i članu Upravnog odbora koji narušava ugled Fondacije, djeluje suprotno ciljevima Fondacije, ne izvršava odluke organa Fondacije, ometa rad Upravnog odbora, ometa sjednice Upravnog odbora, ne pridržava se odredbi ovog pravilnika i dr.
6. Privremena suspenzija najduže traje tri mjeseca i izriče je predsjednik Upravnog odbora. Privremena suspenzija stupa na snagu danom donošenja.
7. Član Upravnog odbora kome je izrečena privremena suspenzija ima pravo žalbe Upravnom odboru, čija je odluka konačna.

Član 12.

1. Ako je protiv člana Upravnog odbora pokrenut krivični postupak pred nadležnim sudom Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine ili neke druge zemlje, njegova fukcija u Upravnom odboru se zamrzava, a predsjednik Upravnog odbora upućuje zahtijev osnivačima, odnosno Upravnom odboru da imenuju zamjenika članu kome je funkcija zamrznuta.
2. Mandat imenovanog zamjenika traje do okončanja krivičnog postupka.
3. Ukoliko član Upravnog odbora bude osuđen, njegova funkcija člana Upravnog odbora automatski prestaje
4. Ukoliko član Upravnog odbora bude oslobođen optužbe ili krivični postupak bude obustavljen, njegova funkcija se nastavlja, a mandat produžava za vrijeme za koje je njegova funkcija bila zamrznuta.
5. Odredbe Člana 12. shodno se primjenjuju i kad je krivični postupak protiv predsjednika Upravnog odbora.

Prava i dužnosti predsjednika Upravnog odbora

Član 13.

1. Predsjednik Upravnog odbora rukovodi radom Upravnog odbora, saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže dnevni red, priprema, organizuje i vodi sjednice i učestvuje u raspravi i donošenju odluka, predlaže odluke, zaključke i druge akte Upravnog odbora
2. Predsjednik Upravnog odbora upićuje članovima Upravnog odbora poziv za sjednice i relevantni materijal u vidu prijedloga, izvještaja, informacija, analiza i sl.iz oblasti djelovanja Upravnog odbora.
3. U pozivu za sjednicu dpredsjednim određuje zaduženja članovima Upravnog odbora i Fondacije i utvđuje procesna pravila neophodna za efikasnu realizaciju sjednice.
4. U pripremi sjednice, predsjedniku pomeže svaki član Upravnog odbora u dijelu svojih aktivnosti i kompetencija.

Član 14.

1. Predsjednik Upravnog odbora potpisuje sve odluke i izvještaje koje usvaja Upravni odbor, zapisnike sa sjednica, kao i sva obavještenja i saopštenja koja se upućuju javnosti sa sjednica Upravnog odbora
2. Predsjednik Upravnog odbora daje izjave medijima  o radu i rezultatima rada Upravnog odbora, kao i o sadržini pojedinih odluka i zaključaka/akata Upravnog odbora
3. U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, sve aktivnosti i radnje preuzima zamjenik predsjednika koga imenuje Upravni odbor.

Prestanak funkcije predsjednika Upravnog odboa

Član 15.

1. Predjsednik Upravnog odbora ima pravo da odustane od daljeg rada u Upravnom odboru podnošenjem ostavke, koju usvaja Upravni odbor odnosno osnivači Fondacije.
2. Od podnošenja ostavke do njenog eventualnog usvajanja, predsjednik Upravnog odbora obavlja sve dužnosti iz okvira svoje nadležnosti.

Član 16.

1. Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti predsjednika ako postupa suprotno odredbama ovog pravilnika ili u dužem periodu ne izvršava svoje dužnosti.
2. Odluku o razriješenju donosi Upavni odbor.

Prava i dužnosti predsjednika  Upravnog  odbora

Član 17.

1. Predsjednik Upravnog  odbora obavlja organizacione i stručno-tehničkeposlove vezane za sazivanje, pripremanje i održavanje sjednica Upravnog odbora, stara se o blagovremenom pozivanju i informisanju članova, izrađuje zapisnik i odluke donijete na sjednicama i obavlja druge stručno-tehničke poslove od značaja za funkcionisanje Upravnog  odbora.
2. Predsjednik Upravnog  odbora stara se o čuvanju dokumentacije Upravnog odbora.

V. NAČIN RADA UPRAVNOG  ODBORA

Rad na sjednicama

Član 18.

1. Upravni odbor ostvaruje svoje zadatke održavanjem redovnih ili vanrednih sjednica.
2. Redovne sjednice se održavaju svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu.
3. Na redovnim i vanrednim sjednicama se razmatraju prijedlozi i donose odluke iz nadležnosti Upravnog  odbora.
4. Vanredene sjednice se održavaju po potrebi i sazivaju se najmanje 24 sata prije sjednice.

Sazivanje sjednica

Član 19.

1. Sjednice Upravnog  odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, na sopstvenu inicijativu, na osnovu ukazane potrebe.
2. Predsjednik Upravnog  odbora dužan je da zakaže sjednicu ako to zatraži 2 člana Upravnog odbora ili predsjednik Fondacije.

Priprema sjednica

Član 20.

1. Predsjednik Upravnog  odbora određuje prijedlog dnevnog reda, prijedloge odluka i stara se o pripremi materijala za sjednicu.
2. Prilikom predlaganja dnevnog reda, predsjednik Upravnog odbora se stara da se u dnevni red uvrste podnijeti zahtjevi i prijedlozi o kojima treba donijeti odluku, da dnevni red ne bude preobiman i da pitanja o kojima se raspravlja i odlučuje budu obrazložena i potkrepljena relevantnom dokumentacijom, neophodnim podacima i informacijama.

Pozivanje na sjednicu

Član 21.

1. Sjednica Upravnog  odbora saziva se upućivanjem poziva svakom članu Upravnog  odbora , najmanje 5 dana prije održavanja sjednice i to putem elektronske pošte na adrese službenih naloga sa domenom Fondacije.
2. Izuzetno, u hitnim slučajevima, sjednica Upravnog odbora može se sazvati i upućivanjem usmenog poziva, putem telefona i sl.
3. Poziv za sjednicu obavezno sadrži: ime i prezime lica koje se poziva na sjednicu, odnosno njegovu/njenu adresu službene pošte, prijedlog dnevnog reda, mjesto i vrijeme održavanja sjednice i potpis predsjednika Upravnog odbora.
4. Uz poziv za sjednicu, članovima se dostavlja zapisnik sa prethodne sjednice i obavještenje o tome gdje se nalazi i kada se može pregledati podnijeta dokumentacija vezana za predložene tačke dnevnog reda u štampanoj formi.
5. Predsjednik Upravnog odbora u sazivu može utvrditi procesna pravila neophodna za efikasno održavanje sjednice i realizaciju odluka Upravnog odbora.
6. Poziv za sjednicu upućuje se i drugim licima koja sjednici pristustvuju po pozivu, bez prava glasa s tim što se njima dostavljaju samo materijali od značaja za razloge njihovog prisustva.

Utvrđivanje dnevnog reda

Član 22.

1. Dnevni red sjednice Upravnog odbora usvaja Upravni odbor, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora.
2. Svaki član može predložiti da se u dnevni red uvrsti određeno pitanje iz djelokruga rada Upravnog odbora poštujući procesna pravila utvrđena samim sazivom za sjednicu.
3. O prijedlogu iz predhodnog stava odlučuje Upravni odbor, prilikom utvrđivanja dnevnog reda ukoliko šta drugo nije propisano samim sazivom za sjednicu.

Održavanje sjednica

Član 23.

1. Sjednice Upravnog odbora održavaju se u prostorijama Fondacije.
2. Sjednica Upravnog odbora može biti održana ako sjednici prisustvuje polovina + jedan član Upravnog odbora. U prisutne članove se ubrajaju i oni članovi Upravnog odbora koji su se izjasnili o načinu svoga glasanja pisanim putem ili putem elektronske pošte.
3. Izuzetno, sjednica Upravnog odbora se može održati i elektonskim putem.

Odgađanje, odlaganje i prekid sjednice

Član 24.

1. Predsjednik Upravnog  odbora odložiće sjednicu kad nastupe okolnosti koje onemogućavaju održavanje sjednice u zakazano vrijeme.
2. U slučaju odlaganja zakazane sjednice, članovi Upravnog  odbora obavještavaju se o odlaganju najkasnije 24 časa unaprijed, kao i o novom vremenu i mjestu održavanja sjednice.

Član 25.

Sjednica će biti odložena kad se utvrdi da sjednici ne prisustvuje propisan broj članova Upravnog  odbora.

Član 26.

1. Na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, Upravni odbor donosi odluku o prekidu sjednice: kad se tokom sjednice broj prisutnih članova smanji tako da Upravni Upravni odbor nema dovoljan broj članova za odlučivanje.
2. Sjednicu može da prekine i predsjednik Upravnog odbora kad dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik Upravnog odbora nije u mogućnosti da održi red.

Član 27.

Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjednik obavještava prisutne članove o novom vremenu održavanja sjednice, a ostale članove na način predviđen za pozivanje na sjednicu Upravni odbora.

Izvestioci i nezavisni eksperti

Član 28.

1. Za svaku tačku dnevnog reda može se odrediti izvjestilac, koji u uvodnom izlaganju obrazlaže pitanja obuhvaćena tačkom dnevnog reda, a popotrebi daje i dopunska obrazloženja.
2. Ukoliko je radi donošenja pravilne odluke potrebno pribaviti stručni nalaz, mišljenje ili pojašnjenje, Upravni odbor će, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, odrediti jednog ili više nezavisnih eksperata, kao i rok za davanje nalaza, mišljenja, odnosno pojašnjenja.
3. Nezavisni eksperti su, u pravilu, saradnici Fondacije “Za život” i/ili specijalisti i uži specijalisti iz relevantne oblasti.
4. Po određivanju nezavisnog eksperta, predsjednik Upravnog odbora poziva eksperta, upoznaje ga sa zadatkom i traži njegovo izjašnjenje o tome da li prihvata povjereni zadatak.
5. Ukoliko nezavisni ekspert prihvati povjereni zadatak, dužan je da potpiše pisanu izjavu kojom se obavezuje na čuvanje tajnosti svih podataka vezanih za predmet izjašnjavanja.
6. Radi razmatranja i pripremanja prijedloga po pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odbora i praćenja izvršavanja njegovih odluka, analiza i zaključaka Upravni odbor može da obrazuje komisije i radne grupe.

Rasprava

Član 29.

1. Rasprava na sjednici Upravnog  odbora vodi se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu.
2. Na sjednicama Upravnog odbora predsjednik Upravnog odbora daje riječ članovima po redosljedu prijavljivanja.
3. Učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu i to kratko, sažeto bez ponavljanja izlaganja koja su već izračena na sjednici. Svaka pojedinačna diskusija može trajati najviše 5 minuta.
4. Svaki član Upravnog  odbora može dobiti riječ najviše 2 puta po istoj tački dnevnog reda.

Odlučivanje

Član 30.

1. Upravni odbor donosi odluke povodom pojedinih tački dnevnog reda u formi odluka, prijedloga, stava, zaključka, mišljenja, inicijative, preporuke ili zaključka.
2. Članovi Upravnog odbora glasaju javno, dizanjem ruke.
3. Način glasanja je ZA, UZDRŽAN ili PROTIV i unosi se u zapisnik.
4. Upravni odbor  punopravno odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
5. Upravni odbor  odlučuje konsensusom o pitanjima koja se tiču prestanka rada Fondacije, i drugim pitanjima koja su u direktnoj vezi sa promjenom ciljeva Fondacije.
6. Upravni odbor, na prijedlog predsjednika ili članova, može odlučitida se rasprava o određenoj tački dnevnog reda prekine i nastavi na narednoj sjednici, ukoliko je potrebno pribaviti i proučiti dodatne podatke i informacije.

Konflikt interesa

Član 31.

1. U raspravi i donošenju odluka povodom konkretnih predmeta ne mogu učestvovati oni članovi Upravnog  odbora koji imaju bilo kakav interes(moralni ili materijalni) u vezi sa predmetom o kome se raspravlja i odlučuje.
2. Član Upravnog  odbora dužan je da ostalim članovima dostavi pisani izvještaj o postojanju svog interesa u vezi sa predmetom o kome se raspravlja i odlučuje prije nego što predsjednik Upravnog odbora otvori raspravu povodom tog predmeta.
3. Prećutkivanje ili prikrivanje postojanja sukoba interesa smatra se razlogom za izriccanje privremene suspenzije a ukoliko je nastupila materijalna ili nematerijalna šteta po Fondaciju razlogom za isključenje iz Upravnog odbora.

Zapisnik

Član 32.

1. Na sjednici Upravnog  odbora vodi se izvod iz zapisnika, koji se verifikuje na kraju iste te sjednice.
2. Izvod iz apisnika sadrži:

   • - redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime predsjednice/predsjednika, odnosno lica koje rukovodi sjednicom, imena i ukupan broj prisutnih i odsutnih članova Upravnog  odbora,

     - imena članova Upravnog  odbora koji su opravdali svoj izostanak,

     - konstataciju da sjednici prisustvuje potreban broj članova zapunovažno odlučivanje,

     - predloženi i usvojeni dnevni red,

     - tok rada na sjednici i pitanja o kojima se raspravljalo, dispozitiv odluka i zaključaka i rezultate glasanja,

     - izdvojeno mišljenje člana koji je zatražio da se njegovo mišljenjeunese u zapisnik,

     - vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice,

     - oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika,

     - potpis predsjednika Upravnog  odbora, odnosno lica koje rukovodi sjednicom.

3. Zapisnik sastavlja i čuva predsjednik Upravnog odbora.
4. Zapsničar može biti drugo lice osim predsjednika Upravnog odbora.

Usvajanje i čuvanje zapisnika

Član 33.

1. Zapisnik sjednice Upravnog odbora ovjerava svojim potpisom i pečatom predsjednik Upravnog  odbora.
2. Primjedbe na prijedlog zapisnika članovi Upravnog  odbora mogu staviti na kraju sjednice prilikom usvajanja zapisnika ukoliko drugčije nije utvrđeno u sazivu.
3. Usvojeni zapisnici sa sjednice Upravnog odbora u originalu, kao i prateći materijali uz pojedine tačke dnevnog reda, uvode se u protokol Upravnog odbora i čuvaju se u arhivi Upravnog  odbora 4 godine od dana arhiviranja.

Izdavanje izvoda i kopija zapisnika

Član 34.

Izvodi i kopije zapisnika mogu se davati zainteresovanim institucijama i pojedincima samo na njihov pisani zahtjev, uz odobrenje Upravnog odbora.

VII. AKTA I DOKUMENTA

Plan rada i Godišnji izvještaj

Član 35.

1. Na sjednici Upravnog  odbora obavezno se razmatra realizacija Plana rada i usvaja Godišnji izvještaj o radu.
2. Godišnji izvještaj dostavlja se osnivačima.

Tumačenje odredbi Pravilnika

Član 36.

Za tumačenje i primjenu odredbi ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune

Član 37.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se u postupku koji je primjenjen prilikom njegovog donošenja.

Stupanje na snagu

Član 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Upravnog odobora Fondacije “Za život” u Banjoj Luci i ne objavljuje se.

 

Broj: 02-28.2/19

Dana: 30.09.2019. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG  ODBORA

___________________________________

 Doc. dr Dragan Dakić